Le esigenze di sicurezza per te e per il tuo business sono moltissime.
Ci sono le minacce fisiche, per te, per chi ti sta intorno, e quelle per le tue risorse. Ma esistono anche minacce più sottili, insinuanti, che possono danneggiare la tua reputazione, che violano i tuoi diritti e che minacciano il tuo futuro.
01Protection offre tecniche investigative altamente professionali.

Investigazioni per la famiglia:

• Investigazioni prematrimoniali;
• Investigazioni per infedeltà coniugale;
• Investigazioni per la determinazione dell’assegno di mantenimento in caso di separazione/ divorzio;
• Controllo figli;
• Difesa minori anti-droga;
• Rintraccio persone scomparse;
• Investigazioni per molestie, lettere anonime, intimidazioni;
• Investigazioni difensive;
• Eredità;
• Accertamento paternità.

Investigazioni aziendali:

• Investigazioni pre-assunzione;
• Investigazioni assenteismo;
• Investigazioni per uso scorretto dei permessi di lavoro retribuiti – legge 104/1992 -;
• Investigazioni per infedeltà soci e dipendenti;
• Investigazioni per concorrenza sleale;
• Investigazioni per conflitto di interessi dipendenti e soci;
• Monitoraggio dipendenti;
• Antisabotaggio;
• Controllo addetti agli incassi;
• Controllo itinerario merci;
• Controllo depositi e magazzini;
• Tutela della Proprietà Intellettuale;
• Verifica differenze inventariali;
• Controspionaggio industriale;
• Bonifiche ambientali elettroniche e telefoniche;
• Mystery shopping.

Investigazioni finanziarie:

• Investigazioni concorrenza;
• Consulenza in contenziosi societari;
• Ricerca e recupero asset;
• Indagini prelegali;
• Valutazioni nuovi mercati;
• Due Diligence commerciali;
• Ricerche per conto di fondi;

Investigazioni nel ramo assicurativo:

• Verifica luogo del sinistro;
• Verifica dichiarazioni;
• Identificazione dei soggetti coinvolti;
• Acquisizione atti;
• Ricostruzione grafica.

Investigazioni reputazionali:

• Informazioni ufficiali ed ufficiose sul conto delle società, sui proprietari delle stesse, sui dirigenti, su legami con la politica e con la criminalità, su conflitti di interessi;
• Eventuali procedimenti, sanzioni e contenziosi ed ogni altro rischio e problema relativo alla società, e alla corporate governance;
• Responsabilità per reati ambientali;
• Responsabilità per data breach per perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati trattati;
• Analisi di quanto riportato sui mezzi di informazione, sia tradizionali che online, sui social media, blog al fine di individuare informazioni negative o che possono suggerire futuri possibili rischi.

 

Due Diligence

In ogni affare finanziario, prima di ogni transazione, è fondamentale proteggere gli interessi di tutte le parti in gioco: azionisti, mediatori, dipendenti etc.
Per questo è necessario un servizio di Due Diligence che possa fornire informazioni affidabili, per poter prendere ogni decisione senza dubbi.
01Protection offre informazioni sulla tua area di interesse a più livelli:

• A livello investigativo su fonti online, con ricerche professionali e mirate di informazioni rilevanti;
• A livello completo, con visite fisiche in loco per approfondire la verifica dei dati.

Prima di effettuare una transazione è importante conoscere il passato professionale dei nostri potenziali partner.
Grazie al nostro servizio di Corporate Due Diligence vengono effettuate indagini sistematiche sui partner di riferimento con l’intento di convalidare i fatti e di raccogliere informazioni aggiuntive che contribuiranno a prendere una decisione più consapevole.

In particolare ci focalizziamo su:

• Legittimità delle operazioni
• Analisi della reputazione
• Proprietà del beneficiario e tracciabilità
• Conformità statutaria
• Tracce registrate
• Attività finanziarie e insolvenza
• Coinvolgimento in controversie
• Key management e validità degli azionisti
• Sanzioni internazionali

Controllo del dominio pubblico.

Il modulo di controllo del dominio pubblico comprende una segnalazione dettagliata delle informazioni disponibili in registrazioni pubbliche, sottoscrizioni a database, risorse attinte dai social media, regolamenti, controversie e numerose altre fonti. Comprende informazioni sulla storia, la proprietà, la direzione e altre informazioni di base.

Problemi societari.

Tali controlli mirano a recuperare informazioni provenienti da documenti depositati dalla società partner in base a vari obblighi imposti dalla legge locale. Reclami dettagliati su un’azienda sono recuperati dalle autorità locali per accertare informazioni sulla registrazione, la gestione, gli azionisti beneficiari, i rapporti bancari, i revisori ecc.

Controlli sugli interessi della Directorship.

Questi controlli forniscono i nomi delle società in cui un individuo detiene o ha detenuto una posizione di direttore. Le informazioni sono richieste direttamente alle autorità giudiziarie locali.

Business Intelligence e Ricerca delle fonti.

Raccolta e analisi delle informazioni provenienti da fonti discrete. Il servizio prevede una selezione accurata di fonti che appartengono all’ecosistema del soggetto.
01Protection gestisce le fonti in modo discreto e confidenziale per ricevere le loro opinioni sul tema.

Visite in loco.

Alcuni controlli richiedono la verifica sul campo, nel luogo di lavoro del soggetto. In questi casi, verranno fatte visite in loco per accertare la sua esistenza e per raccogliere gli input di reputazione. Durante la nostra visita al sito raccogliamo informazioni che testimoniano l’esistenza del soggetto.

Il nostro metodo è discreto e, ovviamente, legale.
La Due Diligence utilizza risorse di dominio pubblico, tra cui Internet, i social media, record pubblici, database e media consolidators.
È possibile così contare su una visione a 360 gradi del soggetto, che consente di prendere decisioni più consapevoli.